финансовые операции
4 материала по теме «финансовые операции»
В Татарстане 15 фигурантов ОПГ приговорены к реальным и условным срокам за незаконную банковскую деятельность
Суд в Татарстане вынес приговор 15 участникам организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. За период с января 2018 по июль 2020 года они провели финансовые операции на сумму свыше 82 миллионов рублей.
15 июля 2026, 15:01
МВД России назвало перевод свыше 200 тысяч рублей на свой счет признаком мошенничества
Перевод суммы, превышающей 200 тысяч рублей, на собственный счет через Систему быстрых платежей (СБП) может быть расценен банками как признак мошеннической операции. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России, ссылаясь на перечень признаков, используемых для выявления подозрительных транзакций.
11 июля 2026, 11:23
Житель Казани оштрафован за регистрацию фирмы, использованной в мошеннических схемах
Суд в Казани назначил штраф в размере 100 тысяч рублей 20-летнему местному жителю, который оформил на себя фирму-однодневку, впоследствии использованную злоумышленниками для проведения незаконных финансовых операций. Молодой человек полностью признал свою вину.
9 июля 2026, 11:58
Госуслуги внедрят сервис «красная кнопка» для защиты от мошенников
Государственная Дума приняла закон, который усилит борьбу с телефонным и кибермошенничеством. В рамках новых мер на портале Госуслуг появится функция «красная кнопка», позволяющая гражданам оперативно приостанавливать финансовые операции при подозрении на мошеннические действия.
9 июня 2026, 14:47