В Татарстане 15 фигурантов ОПГ приговорены к реальным и условным срокам за незаконную банковскую деятельность

В Республике Татарстан вынесен приговор 15 участникам организованной преступной группы, уличенным в незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, преступная схема действовала с января 2018 года по июль 2020 года.

За указанный период фигуранты создали не менее 48 коммерческих организаций, при этом 20 из них были оформлены на подставных лиц. Через эти компании осуществлялись расчетные, переводные и иные финансовые операции. По предварительным подсчетам, общий незаконный доход от деятельности группы составил более 82 миллионов рублей.

По итогам судебного разбирательства 11 членов ОПГ приговорены к лишению свободы на сроки от двух с половиной до пяти лет. Остальные четыре участника получили условное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, а также штрафы, размер которых достигает 2 миллионов рублей.