МВД России: переводы свыше 200 тысяч рублей через СБП могут быть признаны мошенническими

Переводы на личные счета через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, могут быть идентифицированы банками как потенциально мошеннические. Такая информация поступила из пресс-центра Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, Центральный банк России разработал перечень из девяти основных признаков, которые помогают финансовым организациям распознавать сомнительные транзакции. Одним из таких маркеров является снятие денежных средств вскоре после оформления кредита, а также переводы значительных сумм через СБП.