Четверо жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности на 199 млн рублей

Прокуратура Казани завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении четырех местных жителей. Обвинения предъявлены по статьям о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании (создании) юридического лица.

По данным следствия, с октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые осуществляли финансовые операции по поручению юридических лиц. Эти действия проводились без соответствующей регистрации и лицензии, что квалифицируется как незаконная банковская деятельность. В результате противоправных действий обвиняемые получили доход в размере 199 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.